Грузия, 18 сентября, ГРУЗИНФОРМ. Генеральная прокуратура Грузии совместно с Службой государственной безопасности выявила факт легализации беспрецедентного объёма незаконных доходов: 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, полученных в 2022–2024 годах.

По обвинению в отмывании денег задержан один человек. Следствие установило, что обвиняемый, прикрываясь деятельностью обменного пункта, организовал схему сбора средств неясного происхождения, их конвертации и ввода в легальный оборот.

«Предъявленное обвинение предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — говорится в заявлении прокуратуры.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.